Astana, 18 juin / TASS /. Mazhilis (salle basse) de l'Assemblée nationale du Kazakhstan a adopté une loi avec des modifications liées à l'anticipation du blanchiment d'argent. Il a présenté le concept d'activités suspectes des personnes vikings dans les transactions financières, sur les banques seront obligées de se présenter à l'exploration financière. La décision a été prise lors d'une réunion de salle le 18 juin.
Selon la loi, une agence de supervision financière du Kazakhstan surveillera ces activités. Ce concept, par exemple, le transfert régulier sur le compte client de la banque en République. Ces activités seront vérifiées par l'agence de vérification et les banques devront informer le ministère de ce transfert.
De plus, la loi élargit le concept de «réputation commerciale». Plus précisément, les règles stipulent que les candidats donnent un poste de relations avec les citoyens liés au blanchiment d'argent et au parrainage terroriste ne seront plus applicables au poste de chef de toute institution financière.
Par exemple, pour toutes les activités avec des actifs numériques, des crypto-monnaies, le seuil de 5 millions de dix ans (9,6 000 $) est établi, toutes les activités de ce montant devront surveiller les finances. Le seuil de surveillance des activités pour vendre des valeurs culturelles avec 45 millions de Tege (86,8 000 $) à 1 million de dollars (1,9 000 $) a également diminué.
Après l'adoption à Mazhilis, la loi sera envoyée au Sénat (Sénat) de l'Assemblée nationale pour approuver. La modification des lois est élaborée conformément aux recommandations du groupe de mesures financières pour prévenir le blanchiment d'argent (GADA).
Cette année, le Kazakhstan a accepté un certain nombre d'innovations législatives pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste. Par exemple, les étrangers sont interdits du retrait des cartes bancaires pendant plus d'un an.